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洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于召开公司2011年度第一次临时股东大会的通知

安全加密:002613 安全缩写词:North Glass产权股票 公报号:2011001

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司

在四周聚集宁愿暂时同伙大会的环行的

公司和董事会的掌握盟员都许诺了我的真相。、精密与整个性,无假记载,给错误的劝告性的提及或成功地忽略。

直觉届董事会四个次汇合点导致,定于2011年10月18日聚集公司2011年度宁愿暂时同伙大会。在四周聚集这次同伙大会的相干事项:

一、汇合点的基本境遇:

1、汇合点会议集合的人群人:董事会

2、汇合点工夫:2011年10月18日(星期二)后期14点。:00

3、签到日期:2011年10月11日(星期二)

4、汇合点得次货名:洛阳静电安培芍药城大酒店(南昌路2号汇合点厅)

5、汇合点方法:同伙大会采用现场建议方法。

6、列席靶子

(1)流产2011年10月11日后期收盘时在柴纳安全签到结算有限负责任公司深圳分科签到在册的公司一切同伙均有权列席同伙大会,并可以付托代劳人列席汇合点并停止建议。,同伙的代劳人未必是同伙。

(2)公司董事、监事和高级实行人事机关

(3)公司受雇的求婚者

(4)公司发起人的代表

二、汇合点从容:

1、变动公司指示本钱的审察、广告经纪排序

2、在四周修正ASSO条目若干必须穿戴的的商讨

3、在四周导演报考者提案的商讨

3.1、当选做成某事非孤独董事二板董事;

3.1.1、石元有身份地位的人当选为公司次货孤独董事;

3.2、当选授予次货届董事会孤独董事;

3.2.1、当选金文辉有身份地位的报酬公司次货届董事会孤独董事;

非孤独董事很、积聚开票选出的孤独董事,孤独董事与非孤独董事的建议。孤独董事报考者的资历与孤独性,同伙大会可以建议关口。。

前述的移动已于直觉届汇合点从容关口。,详见公司明确提出新闻述说网站(www.cninfo.com.cn)及安全时报、《柴纳安全报》。

三、汇合点签到法

1、签到方法:以现场、用字母标明或传真传输的签到。(以用字母标明或传真传输方式签到),请听筒承认。)

2、签到工夫:2011年10月17日9:00-11:30,13:30-16:00

3、签到得次货名:洛阳朝北的给某物加玻璃科技陈旧的股份有限公司安整个

通讯地址:河南市洛阳市滨江路20号 邮递区号:471003

4、在签到和送交时送交锉刀的请求

自然人同伙该当掌握完全无用的身份证和陈旧的。,付托代劳人插脚汇合点,客户完全无用身份证、付托书、客户的安全期刊卡和代劳人的完全无用身份证都是指示的。

法定代劳人由法定代劳人列席。,营业执照硬拷贝(盖印)、法定代劳人身份证与大肚子安全,由付托代劳人插脚汇合点,营业执照硬拷贝(盖印)、法定代劳人身份证、大肚子顶替物、公司安全期刊卡和代劳身份证指示。。

除硬拷贝外,前述的气质必需品是编造。,令人不满的事物请求的气质必需品在VoTin先前填空。。

四、以此类推事项

1、同伙大会汇合点半晌,列席汇合点的同伙的膳宿、车费自理。

2、痕迹方法:

地址:河南市洛阳市滨江路20号

洛阳朝北的给某物加玻璃科技陈旧的股份有限公司安整个

邮 编:471003

与接触:王 鑫、谢小月

电 话:0379-65110505

传 真:0379-64587703

附件:同伙插一脚签到表

付托书

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的有限董事会

二○一岁菊月三十日

附件一:

同伙插一脚签到表

称号/称号

痕迹听筒

身份证号码/号码牌号码

电子桩

同伙期刊

地址

持股美国昆腾公司

邮递区号

附件二:

付托书

兹全权大使的准许 有身份地位的人(女朋友)代表本 单位(个别的)列席洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司2011年宁愿暂时同伙大会,而不是行使当选权。

付托单位:

付托人: 客户身份证号码:

次要同伙账: 付托人的美国昆腾公司:

安置处: 安置处的身份证号码:

付托日期:

序号

议 案 名 称

授 权 意 见

备 注

赞同

弃 权

1

论公司指示本钱的变动、排序法案

2

论公司条例条目的修正

3

评定公司四个大董事会结合的求婚

安全加密:002613 安全缩写词:North Glass产权股票 公报号:2011002

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司

四个届董事会直觉次汇合点公报

公司和董事会的掌握盟员都许诺了我的真相。、精密与整个性,无假记载、给错误的劝告性的提及或成功地忽略。

一、董事会汇合点

1、汇合点环行的的工夫和方法:2011年9月18日被单独特殊的人送来。

2、汇合点聚集工夫、得次货名和方法:2011年9月28日在公司界分分店上海北玻公司办公楼2楼汇合点室以现场建议方法聚集。

3、这次汇合点应由9位董事列席。,现实列席人数为7人。(孤独董事张百恒)、牛苗青拆移付托孤独董事董家臣顶替行使建议权)

4、汇合点经理:董事会主席高雪明。

5、列席人事机关:公司监事、公司高管人事机关、保举代表

6、这次汇合点的聚集适合《公司条例》及《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司条例》的相干必须穿戴的。

二、董事会汇合点综述

一切董事的持重思索,以下法案以开票方法关口:

(一)从容关口了《论公司指示本钱的变动和广告经纪排序

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

此中该公司最早发布判决书发行A股,67,并已在深圳安全买卖所挂牌上市,董事会赞同公司将指示本钱由人民币20000万元变动为人民币26700万元。

理由公司的捏造经纪必要的,公司原型经纪排序:“用于任务上的、给某物加玻璃用于任务上的手段与技术的开展;给某物加玻璃及制造的用于任务上的、使承兑。自营本企业单位自产的机电本领,成套手段及互插技术的通道事情(民族棉纸一致协会经纪的通道商品及核定公司经纪的出口商品除外);自营企业单位捏造、科学实验室需的机械手段,恰当的工具,原辅气质出口;自营事情和三对一增补的事情。经纪排序的变动:“默想与开发、设计、给某物加玻璃增韧技术的捏造与使承兑、低辐射涂层技术、本光伏技术的手段与本领;元素硒的符号与给某物加玻璃深用于任务上的本领;及互插的进通道事情。变老营业执照。

求婚应送交给公司的第单独暂时同伙。。

(二)从容和采用修正T的有些人必须穿戴的的移动;

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

此中公司最早发布判决书发行人民币权利股(A股),该产权股票于8月30日在深圳安全买卖所中小企业单位板上市,,董事会对公司上市后涂抹的《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司条例》中触及上市较晚地的出发条目校订。为工商的变老而立案。(详细修正见附件一)

求婚应送交给公司的第单独暂时同伙。。

(三)从容关口了《在四周运用募集资产置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产的求婚》

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

经复核,董事会以为公司这次运用募集资产置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产行动适合柴纳证监会、深圳安全买卖所与公司的福相干必须穿戴的,做完公司开展的必要的和掌握SH的利润。赞同公司募集资产的运用131,453,184.61元置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产。

公司孤独董事颁发孤独微量:公司用募集资产顶替募集资产。,453,184.61元,质地及顺序适合《深圳安全买卖所中小企业单位板股票上市的公司度量衡标准运作指路》等互插法规、公司章则的度量衡标准性锉刀及相干必须穿戴的,适合公司条例招股说明书所述说的质地,与捐献的使减轻测算表缺少抵触。,不冲击力筹措资产的经常地行动,资产筹集和伤害境遇拒绝不公开的。,做完一切同伙利润的必要的。公司赞同用募集资产顶替筹资。,453,184.61元。

中磊会计师事务掌握限负责任公司流出了中磊专审字[2011]第0489号《在四周洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司以募集资产置换在前锋位置已入伙募集资产条的自筹资产的专项复核期刊》。

中西部及东部各州的县议会关口从容公司赞同用募集资产顶替筹资。,453,184.61元。

保举机构宁愿创业安全对本求婚颁发《保举机构宁愿创业安全有限负责任公司在四周洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司以募集资产置换已在前锋位置入伙募集资产投资额条自筹资产的专项制止微量》

在这张安排上,详细质地见大潮新闻网(www. CNnFiel.com)及《柴纳安全报》、安全时报。

(四)从容和关口签字三方RE的移动

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

该公司赞同柴纳交通存款陈旧的股份有限公司洛阳高新技术开展测算表。、柴纳建设存款陈旧的股份有限公司洛阳子公司高新技术开发区、中国国际信托投资公司存款洛阳分科、柴纳柴纳招商存款洛阳分科贩卖部、柴纳工商存款陈旧的股份有限公司洛阳子公司五的分支。

在这张安排上,详细质地见大潮新闻网(www. CNnFiel.com)《在四周签署三方接管在议定书中拟定的环行的》及《柴纳安全报》、安全时报。

(五)从容和采用董事报考者的提案。

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

此中李亚蕾有身份地位的人,四个届董事会盟员、牛苗青有身份地位的人拆移辞去董事、孤独董事业务,理由公司条例、《安全法》、深圳安全买卖所安全买卖所上市必须穿戴的、中小企业单位板股票上市的公司度量衡使标准化运营指路、度量衡标准性锉刀和公司条例的相干必须穿戴的,理由公司同伙高雪明挑选,由董事会挑选授予复核,王室侍从官以下2位报考者为四个届董事会盟员:

1、石元有身份地位的人被选为公司的四个位孤独董事。。(简历详见本公报附件二)

2、推举金文辉有身份地位的报酬公司四个届董事会孤独董事报考者。(简历详见本公报附件二)

孤独董事与孤独董事的四个次董事会当选,孤独董事报考者资历仍需试场。

董事会中兼差公司高级实行人事机关此外由职工代表担负的董事人数一共未超越公司董事数量的二分经过。

公司孤独董事颁发孤独微量,从容公司四个届董事会挑选顺序、重要官职的资质适合公司条例。、公司条例和以此类推度量衡标准锉刀的必须穿戴的,赞同董事会的挑选。见大潮新闻网(www. CNnFiel.com)。

求婚应送交给公司的第单独暂时同伙。。

(六)从容关口了《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司内脏把持必须穿戴的进行境遇自查表的求婚》

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

保举机构宁愿创业安全对此求婚颁发了复核微量:赞同自检表的举措来成功I。

《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司内脏把持必须穿戴的进行境遇自查表》详见巨潮商量网(www.cninfo.com.cn)。

(七)从容关口了《“增强中小企业单位板股票上市的公司内控必须穿戴的进行”专项参加运动的整改测算表的求婚》

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司“增强中小企业单位板股票上市的公司内控必须穿戴的进行”专项参加运动的整改测算表》详细质地见大潮新闻网(www. CNnFiel.com)。

(八)从容和关口聚集宁愿届汇合点的移动

建议归结为:赞同:9票;反:0票;弃权:0票。

《在四周聚集2011年宁愿暂时同伙大会的环行的》详细质地见巨潮网,网站www.cninfo.com.cn和柴纳安全报、安全时报。

本公报。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的有限董事会

二○一岁菊月三十日

附件一:

公司条例修正案

序号

公司条例编造的质地

校订远远地

次货条

陈旧的股份有限公司是本着公司条例A找到的。。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司系本着《公司条例》和以此类推相干法规使成为的陈旧的股份有限公司(以下缩写词“公司”)。公司获河南省人民政府约束力〔2000〕8,原洛阳朝北的给某物加玻璃科技股份有限公司已变动为。

第三条

公司获河南省人民政府约束力〔2000〕8,原洛阳朝北的给某物加玻璃科技股份有限公司已变动为;该公司在洛阳工商行政机关实行局指示。,实现指示号为410300110053579《企业单位大肚子营业执照》。

本公司是经柴纳证监会约束力,证监会,最早发布判决书发行人民币权利股(A股)6700万股,2011年8月30日在深圳安全买卖所上市。该公司在洛阳工商行政机关实行局指示。,实现指示号为410300110053579《企业单位大肚子营业执照》。

直觉条

公司指示本钱为人民币200元。,000,000 元

公司指示本钱为人民币267元。,000,000 元

第十三条

经公司签到机关约束力,公司的经纪排序是:用于任务上的、给某物加玻璃深用于任务上的手段与技术的开展;给某物加玻璃及制造的用于任务上的、使承兑。自营本企业单位自产的机电本领,成套手段及互插技术的通道事情(民族一致协会经纪的通道商品及核定公司经纪的出口商品除外);自营企业单位捏造、科学实验室需的机械手段,恰当的工具,原辅气质出口;自营事情和三对一增补的事情。

经公司签到机关约束力,公司的经纪排序是:“默想与开发、设计、给某物加玻璃增韧技术的捏造与使承兑、低辐射涂层技术、本光伏技术的手段与本领;元素硒的符号与给某物加玻璃深用于任务上的本领。及互插的进通道事情。”

第十八条

经约束力的公司向发起人或陈旧的发行的陈旧的数,000,000股。股票上市的公司一切同伙的持股使均衡和使均衡:同伙名单(2007年12月7日)。

经约束力的公司向发起人或陈旧的发行的陈旧的数,000,000股,公司的本钱构成是:权利股267,000,000股,陈旧的数量的100%。

第十九点钟的条

该公司的陈旧的数量为200。,000,000股,公司的本钱构成是:权利股200,000,000股,陈旧的数量的100%。

公司产权股票保险恰当的后,公司产权股票进入代劳股权让名人并持续。

第七十九点钟

同伙大会对相干买卖事项作出的导致必需品经列席同伙大会的非相干相干同伙所持建议权的二分经过很关口,方为完全无用。再,相干买卖事项与七十年代必须穿戴的的事项相干。,同伙大会导致必需品经列席同伙大会的非相干相干同伙所持建议权的三分之二很关口,方为完全无用。

相干买卖的商讨,相干同伙避开和建议的顺序如次。:(1)同伙大会从容的事项与沙尔相干。,同伙应述说与董事会的相干。;(二)同伙大会从容互插事项时,大会同伙颁布发表互插相干,解说与解说相干同伙与公司的相干;(三)大会的经理颁布发表避开ASSO。,由非相干相干同伙对相干买卖事项停止从容、建议;(四)相干事项的处理,必需品经列席同伙大会的非相干相干同伙所持建议权的二分经过很关口,方为完全无用。再,相干买卖事项与七十年代必须穿戴的的事项相干。,同伙大会导致必需品经列席同伙大会的非相干相干同伙所持建议权的三分之二很关口,方为完全无用;(五)相干同伙未述说或避开互插相干;,相干事项的导致完全无用,重行开票

宁愿百零六

董事会由九名董事结合。。,找到主席,副主席两人。

董事会由九名董事结合。。,三位孤独董事。

宁愿百一十项目

董事会找到主席,使成为副主席。董事长和副董事长由董事会少数盟员当选发生。。

董事会找到主席,一对二副主席。董事长和副董事长由董事会少数盟员当选发生。。

宁愿百一十五个人组成的橄榄球队

同伙建议权高于1/10、1/3或中西部及东部各州的县议会,可以建议聚集董事会暂时汇合点。。。主席应在收到提案后10天。,集合的人群并掌管董事会汇合点。

同伙建议权高于1/10、1/3或中西部及东部各州的县议会,可以建议聚集董事会暂时汇合点。。。主席应在收到提案后10天。,集合的人群并掌管董事会汇合点。

宁愿百九十六条

董事会汇合点环行的书,差遣单独特殊的人、邮寄、传真传输、方法停止。

董事会汇合点环行的书,差遣单独特殊的人、邮寄、传真传输、电子桩方法停止。

宁愿百九十七条

中西部及东部各州的县议会汇合点环行的,差遣单独特殊的人、邮寄、传真传输、方法停止。

中西部及东部各州的县议会汇合点环行的,差遣单独特殊的人、邮寄、传真传输、电子桩方法停止。

宁愿百九十八条

公司环行的差遣单独特殊的人的,送货人在交付收入上的署名或捣碎,收执方收到的日期是办事日期。;公司的环行的是关口桩发送的。,公费邮局的第五的任务的日子是DAT。;公司的环行的由环行的收回。,第单独环行的的日期是讲演日期。。

公司环行的差遣单独特殊的人的,送货人在交付收入上的署名或捣碎,收执方收到的日期是办事日期。;公司的环行的是关口桩发送的。,公费邮局的第五的任务的日子是DAT。;公司的环行的是关口电子桩发送的。,从送出日期起至检修日期;公司的环行的由环行的收回。,第单独环行的的日期是讲演日期。。

附件二

董事会四个届董事会的简历:

1、石元有身份地位的人,男,生于1963年7月10日,本科学历,柴纳籍,非永久的海内庇护权。1989年至2006年历任南玻使响伟光公司手段司机、行政经理有帮助的,南玻使响上海子公司行政经理,南玻使响给某物加玻璃事情部副行政经理,浙江给某物加玻璃陈旧的股份有限公司副行政经理,浙江工程给某物加玻璃股份有限公司行政经理,2006年直到今天任公司全资分店“上海北玻镀膜技术工业股份有限公司”董事、行政经理。石元有身份地位的人目前的掌握我公司陈旧的1183062股,石元有身份地位的人未受过柴纳证监会及以此类推机关的处分和安全买卖所惩戒,缺少公司条例、公司条例不执行的使习惯于。

2、金文辉有身份地位的人,男,生于1970年3月12日,新加坡南洋理工大学工商实行硕士、天津财经大学主修金融学,承兑PH值,柴纳国籍,非永久的海内庇护权。1994年至2010年历任北京的旧称石油化工学院教员,中共合作伙伴,荣升界分陈旧的股份有限公司董事、副总统、荣胜房地契陈旧的股份有限公司总监,自2010以后,他一向担负北京的旧称嘉禾用羽毛装饰风险投资额公司总裁。。金文辉有身份地位的人与股票上市的公司或其界分同伙、现实把持人及以此类推董事、监事、高级实行人事机关当中缺少痕迹。,不掌握公司陈旧的,金文辉有身份地位的人未受过柴纳证监会及以此类推机关的处分和安全买卖所惩戒,缺少公司条例、公司条例中必须穿戴的的公司孤独董事的缺少。

安全加密:002613 安全缩写词:North Glass产权股票 公报号:2011003

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司

直觉届四个届汇合点导致公报

公司的掌握盟员和中西部及东部各州的县议会均许诺、精密与整个性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的提及或成功地忽略。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2011年9月18日以专人检修方法收回聚集四个届中西部及东部各州的县议会直觉次汇合点的环行的,汇合点于2011年9月28日在公司界分分店上海北玻公司办公楼2楼汇合点室以现场建议方法聚集,汇合点应由3名中西部及东部各州的县议会盟员列席。,插一脚开票的3人,照办《公司条例》和《公司条例》的相干必须穿戴的。汇合点由董事会主席Shi Yan有身份地位的人掌管。,汇合点从容关口了如下求婚:

一、从容关口了《在四周运用募集资产置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产的求婚》

建议归结为:赞同:3票;反:0票;弃权:0票。

中磊会计师事务掌握限负责任公司对公司自筹资产入伙募集资产投资额条的境遇停止了专项复核,流出中磊专审字[2011]第0489号《在四周洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司以募集资产置换在前锋位置已入伙募集资产条的自筹资产的专项复核期刊》。经过2011, 31个月08个月,该公司已在前锋位置用自筹资产投资额基金。现实,453,184.61元。

中西部及东部各州的县议会以为:公司用募集资产顶替募集资产。,453,184.61元,质地及顺序适合《深圳安全买卖所中小企业单位板股票上市的公司度量衡标准运作指路》等互插法规、公司章则的度量衡标准性锉刀及相干必须穿戴的,做完公司开展的必要的和掌握SH的利润。公司赞同用募集资产顶替筹资。,453,184.61元。

保举机构宁愿创业安全和公司孤独董事对此求婚拆移流出了《宁愿创业安全有限负责任公司在四周洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司以募集资产置换已在前锋位置入伙募集资产投资额条自筹资产的专项制止微量》和《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司孤独董事在四周置换募集资产投资额条前期入伙资产的孤独微量》。

《在四周运用募集资产置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产的求婚》详细质地详见公司明确提出的新闻述说中名辞《柴纳安全报》、安全时报和巨潮商量网(www.cninfo.com.cn)。

二、在四周签署三方接管在议定书中拟定的募集资产的求婚

建议归结为:赞同:3票;反:0票;弃权:0票。

度量衡标准公司筹资实行,支持中小投资额者权利,理由相干法规此外深圳安全买卖所《中小企业单位板股票上市的公司度量衡标准运作指路》的必须穿戴的,经默想议论,公司决议从柴纳交通存款陈旧的股份有限公司洛阳出发、柴纳建设存款陈旧的股份有限公司洛阳子公司高新技术开发区、中国国际信托投资公司存款洛阳分科、柴纳柴纳招商存款洛阳分科贩卖部、柴纳工商存款陈旧的股份有限公司洛阳子公司五的分支。

《在四周签署募集资产三方接管在议定书中拟定的求婚》详细质地详见公司明确提出的新闻述说中名辞《柴纳安全报》、安全时报和巨潮商量网(www.cninfo.com.cn)。

三、内脏把持必须穿戴的使减轻的自负检验单

建议归结为:赞同:3票;反:0票;弃权:0票。

《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司内脏把持必须穿戴的进行境遇自查表》详见巨潮商量网(www.cninfo.com.cn)。

四、从容关口了《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司“增强中小企业单位板股票上市的公司内控必须穿戴的进行”专项参加运动的整改测算表》

建议归结为:赞同:3票;反:0票;弃权:0票。

《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司“增强中小企业单位板股票上市的公司内控必须穿戴的进行”专项参加运动的整改测算表》详细质地见大潮新闻网(www. CNnFiel.com)。

本公报。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司中西部及东部各州的县议会

二○一岁菊月三十日

安全加密:002613 安全缩写词:North Glass产权股票 公报号:2011004

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司

在四周筹措资产入伙条的公报

公司和董事会一切盟员许诺A的真相。、精密与整个性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的提及或成功地忽略。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2011年9月28日聚集四个届董事会直觉次汇合点,从容关口了《在四周运用募集资产置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产的求婚》。

一、筹资基本境遇

经柴纳证监会约束力,[ 2011 ] 1298,洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司(以下缩写词“公司”)向社会发布判决书发行人民币权利股(A股)6,700万股,发行价为每股13.50元人民币,募集资产数量为90,450万元,突然成功人民币8元的发行本钱,305万2700元后,募集资产净数为人民币82元元,144万7300元。很募集资产先前立信会计师事务掌握限公司于2011年8月26日流出的“信合力报字〔2011〕90024号”《验资期刊》承认。

二、招股书无怨接受为投资额条筹集资产。

理由《洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司最早发布判决书发行产权股票(A股)招股说明书》,公司发布判决书发行资产募集投资额条和基金:

单位:万元

序号

条总投资额

投资额筹资

条审计记载

SM-NG-X能量守恒给某物加玻璃调温协会国技术改造条

28,478.34

28,478.34

Yu Luo市200700263号

NGC-X低辐射(低辐射)镀膜给某物加玻璃恰当的工业化条

31,230.24

31,230.24

Yu Luo市200700264号

合 计

59,708.58

59,708.58

三、自筹资产提早投资额。

公司的各式各样的集资条已获R市约束力或立案。。经过2011年8月31日,公司以自筹资产在前锋位置入伙募集资产投资额条的现实投资额额为131,453,184.61元,事实如次:

单位:元

条称号

募集资产

准投资额

自筹资产的现实投资额

(必要的合同的续订的概括)

集资

准投资额的使均衡

SM-NG-X能量守恒给某物加玻璃调温协会国技术改造条

284,783,400

44,045,261.54

15.46%

NGC-X低辐射(低辐射)镀膜给某物加玻璃恰当的工业化条

312,302,400

87,407,923.07

27.98%

合 计

597,085,800

131,453,184.61

22.01%

we的所有格形式企图用募集资产顶替筹资资产I。,453,184.61元。

公司筹集资产的工夫不到6个月。,适合《使标准化容易搬运人名地址录》的必须穿戴的。公司的筹资顶替行动与我缺少抵触。,不冲击力基金募集条的经常地使减轻,筹集资产的阶段缺少偏离、伤害同伙利润。

四、董事会导致

公司四个届董事会直觉次汇合点从容关口了《在四周运用募集资产置换在前锋位置入伙募集资产投资额条的自筹资产的求婚》。

五、公司孤独董事微量

公司用募集资产顶替募集资产。,453,184.61元,质地及顺序适合《深圳安全买卖所中小企业单位板股票上市的公司度量衡标准运作指路》等互插法规、公司章则的度量衡标准性锉刀及相干必须穿戴的,适合公司条例招股说明书所述说的质地,与捐献的使减轻测算表缺少抵触。,不冲击力筹措资产的经常地行动,资产筹集和伤害境遇拒绝不公开的。,做完一切同伙利润的必要的。公司赞同用募集资产顶替筹资。,453,184.61元。

六、公司中西部及东部各州的县议会微量

这人预投资额条适合COM的开展必要的。,质地和顺序适合相干法度必须穿戴的。、以此类推度量衡标准性锉刀的章则,赞同用募集资产顶替募集资产投资额,453,184.61元。

七、王室侍从官代劳微量

North Glass产权股票这次以募集资产置换在前锋位置入伙募投条自筹资产13,145.32万元的事项执行了必要的的法度顺序,适合深圳安全买卖持相干必须穿戴的的请求。North Glass产权股票这次募集资产置换有助于繁殖募集资产运用赢利性,募集资产的运用与使减轻测算表缺少抵触。,无力的冲击力筹措投资额条的经常地使减轻,也筹集资产的阶段缺少偏离和伤害同伙利润之使习惯于。保举机构赞同North Glass产权股票这次募集资产置换事项。

本公报。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的有限董事会

二○一岁菊月三十日

安全加密:002613 安全缩写词:North Glass产权股票 公报号:2011005

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司

在四周签署三方接管在议定书中拟定的环行的

公司和董事会一切盟员许诺A的真相。、精密与整个性,缺少虚伪记载、给错误的劝告性的提及或成功地忽略。

经柴纳证监会约束力,[ 2011 ] 1298,洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司(以下缩写词“公司”)向社会发布判决书发行人民币权利股(A股)6,700万股,发行价为每股13.50元人民币,募集资产数量为90,450万元,突然成功人民币8元的发行本钱,305万2700元后,募集资产净数为人民币82元元,144万7300元,未补偿的发行本钱为人民币6元。,935,0元,公司筹集的资产数量为828元人民币。,382,300元。

度量衡标准公司筹资实行,支持中小投资额者权利,理由相干法规此外深圳安全买卖所《中小企业单位板股票上市的公司度量衡标准运作指路》的必须穿戴的,公司找到了互插募集资产专项期刊并与宁愿创业安全有限负责任公司(以下缩写词“宁愿创业安全”)、柴纳交通存款陈旧的股份有限公司洛阳高新技术开发区小分支、柴纳建设存款陈旧的股份有限公司洛阳高新技术开发区、中国国际信托投资公司存款洛阳分科、柴纳工商存款陈旧的股份有限公司洛阳子公司、柴纳柴纳柴纳招商存款洛阳分科贩卖部协同签字了T,事实如次:

一、筹资专项期刊

1、该公司筹集资产开立特殊期刊存款并选择存款。:柴纳交通存款陈旧的股份有限公司洛阳高新技术开发区小分支;账账:413069100018010048150;该专户仅用于甲方NGC-X低辐射(低辐射)镀膜给某物加玻璃恰当的工业化条募集资产的仓库和运用,不用于以此类推使用权;账仓库在82,320,872.24元,以存款方式存入230的募集资产,000,0元。

2、该公司筹集资产开立特殊期刊存款并选择存款。:柴纳建设存款陈旧的股份有限公司洛阳高新技术开发区;账账:41001570111059888666;该专户仅用于甲方SM-NG-X能量守恒给某物加玻璃调温协会国技术改造条募集资产的仓库和运用,不用于以此类推使用权。账仓库在64,798,677.78元,以存款方式存入220的募集资产,000,0元。

3、该公司筹集资产开立特殊期刊存款并选择存款。:中国国际信托投资公司存款洛阳分科;账账:7394110182100021801;该期刊仅用于超额募集资产的仓库和运用。,本账内资产的仓库和运用应按必须穿戴的停止。,经甲方相干机关约束力后明确提出运用。,不用于以此类推使用权;账仓库在18,055.55元,以存款方式存入100的募集资产,000,0元。

4、该公司筹集资产开立特殊期刊存款并选择存款。:柴纳工商存款陈旧的股份有限公司洛阳子公司;账账:1705021529200039988;该期刊仅用于超额募集资产的仓库和运用。,本账内资产的仓库和运用应按必须穿戴的停止。,经甲方相干机关约束力后明确提出运用。,不用于以此类推使用权。账中仓库的账的美国昆腾公司是:751.92元,以存款方式存入62的募集资产,180,0元。

5、该公司筹集资产开立特殊期刊存款并选择存款。:柴纳柴纳招商存款洛阳分科贩卖部;账账:371902532910988;该期刊仅用于超额募集资产的仓库和运用。,本账内资产的仓库和运用应按必须穿戴的停止。,经甲方相干机关约束力后明确提出运用。,不用于以此类推使用权;账中仓库的账的美国昆腾公司是:751.91元,以存款方式存入62的募集资产,180,0元。

二、在议定书中拟定互插条目

1、公司和前述的存款该当照办人民代表大会。、补偿结算方法、《人民币存款结算期刊实行法》及以此类推法度、法规、规章。

2、作为公司发起人的宁愿创业安全,该当根据相干必须穿戴的明确提出保举代表或以此类推任务人事机关对甲方募集资产运用境遇停止监视。宁愿创业安全该当根据《深圳安全买卖所中小企业单位板股票上市的公司度量衡标准运作指路》此外公司规划的募集资产实行名人执行其督导证券,有权停止实地考察、在写信询价中行使监视权等。。公司和前述的存款应相配考察。。宁愿创业安全应反省募集资产的安置境遇。。

3、公司准许首批赞助人艾敏,保举代表。、陈平生可以向究竟哪一个存款查询。、凹版印刷公司的材料;前述的存款应即时、正确、求婚所需账的整个新闻。。

保举代表该当向其流出法定身份证明。;宁愿创业安全明确提出的以此类推任务人事机关向前述的存款查询公司专户相干境遇时应流出自己的合法身份证明和单位参考。

4、存款将每月向公司收回规定(先前)。,一份宁愿创业安全。存款应许诺票据的真相。、正确、整个。

5、公司一次或12个月里边累计从专户中取款的概括超越1000万元(本着孰低本能在1000万元或募集资产净数的5%当中决定)的,前述的存款应即时以传真传输环行的宁愿创业安全。,同时求婚特殊期刊清单。

6、宁愿,安全有权撤职明确提出的保举代表。。宁愿创业安全撤职保举代表,互插的鉴定锉刀应以写信方式环行的AB,同时向公司按请求、存款写信环行的保举代表。。保举人的合同的续订不冲击力本在议定书中拟定的完全无用性。。

7、前述的存款陆续三个一组未即时向宁愿创业安全流出对安排或向宁愿创业安全环行的专户大额取款境遇,宁愿创业安全缺少特殊境遇,公司有权偏方破除在议定书中拟定并移居。

8、本在议定书中拟定自签字之日起减轻。,至专户资产整个支出额达到结尾的且宁愿创业安全督导期完毕(2013年12月31日)后减轻。

本公报。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的有限董事会

二○一岁菊月三十日

安全加密:002613 安全缩写词:North Glass产权股票 公报号:2011007

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司

在四周导演、孤独董事退职公报

我公司及其董事、监事、高级实行人事机关许诺公报的真相、精密与整个性,公报做成某事虚伪记载、给错误的劝告性的提及或成功地忽略承当负责任。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的股份有限公司(以下缩写词“公司”)于2011年9月28日拆移收到公司董事李亚雷有身份地位的人辞去董事业务的退职期刊、孤独董事牛苗青的退职期刊。李亚雷有身份地位的人与牛苗青有身份地位的人因个别的使遭受敷辞去公司董事、孤独董事业务。牛苗青有身份地位的人退职后不再担负公司其它业务,李亚雷有身份地位的人辞去董事业务后持续担负公司界分分店上海北玻给某物加玻璃技术工业股份有限公司董事业务。前述的退职期刊应送交新董事会、孤独董事可以在前方减轻。。公司对李亚蕾有身份地位的人、牛苗青有身份地位的人供职音长百折不挠的尽职的任务有责任的。

董事会从容了李亚蕾有身份地位的人。、牛苗青有身份地位的人拆移辞去董事、孤独董事业务,无力的冲击力公司的经常地任务,董事会将尽快组成一位新董事。、孤独董事。

本公报。

洛阳朝北的给某物加玻璃技术陈旧的有限董事会

2011年9月28日

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